В Ульяновской области пресекли деятельность теневых банкиров

В Ульяновской области пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводит МВД Медиа.

По её словам, двое жителей региона разработали схему обналичивания денег, встроив её в легальные бизнес-процессы. Для этого они оформили несколько юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей стройматериалов, а также изготовлением мебели. Компании вели реальную финансово-хозяйственную деятельность, но договоры заключались с увеличенным на 30–40% объёмом заявленных работ или товаров. После нескольких сделок фигуранты выводили деньги в наличный оборот.

Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов. За услуги подозреваемые получали 11–12% комиссионных. По предварительным подсчётам, соучастники обналичили около 190 млн рублей.

Все участники схемы задержаны. В ходе более 20 обысков на территории Ульяновской области изъято около 6 млн рублей, печати, компьютерная техника и документация. По данным ведомства, ликвидированная площадка стала одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе.

По материалам полиции следственные органы возбудили уголовное дело по статьям: «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Пятеро фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении двоих избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, в марте текущего года, в Иванове под арест отправлены фигуранты дела о теневых финансистах: по версии следствия, 17 подозреваемых из нескольких регионов России организовали незаконный оборот средств на сумму более 1 млрд рублей, а их доход от комиссий превысил 125 млн рублей.